金融案件
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付费后查看全部内容以案明纪释法 | 以代理为名收取咨询服务费如何认定
甲系国有企业西风公司总经理，乙为甲多年的“结拜兄弟”。2010年，乙从原单位（建筑行业）离职，向甲表示希望能围绕西风公司做点业务。甲告知乙，西风公司每年需要采购大量某类型服务器，乙可以在市场上找产品质量过硬的服务器供应商，由乙“代理”他们的产品，向西风公司销售。乙同意并表示赚到钱分给甲一半。
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付费后查看全部内容银行系倒下的两位山大王：田惠宇靠金融吃金融 李国华靠邮政吃邮政
中纪委监委披露的两起银行系统贪污腐败案件，让人们触目惊心的看到了长期潜伏在银行系的两位“山大王”：招商银行原行长田惠宇“靠金融吃金融”、以投资理财为名“以钱生钱”；邮储银行原董事长李国华“靠邮政吃邮政”、“滥用职权造成国有资产重大损失”。两位腐败分子再次刷新银行系腐败案记录。中国金融网影像中心
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付费后查看全部内容公安部等九部门联合部署开展打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动
按照全国扫黑除恶斗争领导小组部署要求和2022年常态化开展扫黑除恶斗争工作安排，近日，公安部会同中宣部、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、司法部、人民银行、银保监会联合印发通知，部署在全国开展为期一年半的打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动，全力推动常态化扫黑除恶斗争在信息网络空间持续纵深开展。
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付费后查看全部内容以案为鉴 | 微信“钱包”里的“代缴款”
“袁耀婷法律意识淡薄，严重违反国家法律法规，性质恶劣、情节严重……”日前，四川省成都市锦江区人民法院召开警示教育会，通报区法院执行局法官助理袁耀婷截留、套取案款的问题。
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付费后查看全部内容王滨被“双开”
王滨被“双开” 日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国人寿保险（集团）公司原党委书记、董事长王滨严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
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付费后查看全部内容重庆南岸中银富登村镇银行违法被罚 贷款三查不到位
中国银保监会网站近日公布的重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2022〕39号)显示，重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在贷款“三查”不到位导致最终形成风险的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，中国银保监会重庆监管局对机构罚款40万元，对杨绪警告。
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付费后查看全部内容最高法发布重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例
为依法有效推进打击整治养老诈骗专项行动，最高人民法院24日发布6件养老诈骗犯罪典型案例，进一步明确六类重点打击犯罪的表现形式，揭露养老诈骗“套路”手段及其危害，帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力。
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付费后查看全部内容哈尔滨银行违法被罚128万 违反征信管理相关规定
央行网站近日公布的行政处罚决定书（哈银罚决字〔2022〕18号）显示，哈尔滨银行股份有限公司（股票代码：06138.HK）违反征信管理相关规定，中国人民银行哈尔滨中心支行对其罚款128万元。
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付费后查看全部内容全国打击整治养老诈骗专项行动第二次推进会召开
全国专项办召开全国打击整治养老诈骗专项行动第2次推进会，分析总结前一阶段专项行动推进情况，研究部署下一阶段工作。中央政法委秘书长、全国专项办主任陈一新强调，各地各成员单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，围绕既定目标，加大攻坚力度，加快工作进度，推动专项行动提档加速，努力取得更好成效，让广大老年人有更多的获得感、幸福感、安全感。
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付费后查看全部内容1200余人被骗4.6亿元！法院提示警惕8类骗局
当前，一些不法分子将目光投向老年人群体，导致涉老年人诈骗刑事案件呈现出新特点。记者27日从北京市西城区人民法院获悉，2017年1月至2022年6月，西城法院审理涉老年人诈骗案件共计19件，其中涉诈骗罪7件、合同诈骗罪2件、非法吸收公众存款罪10件，被害人、投资人多达1200余人，涉案金额高达4.6亿余元。
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付费后查看全部内容北京银行损失逾8亿元！注册会计师编造虚假审计报告，与会计所双双被判刑
近日，北京法院审判信息网披露的一则判决书显示，注册会计师肖某编造虚假审计报告底稿，借长期合作的北京安瑞普会计师事务所有限公司（以下简称“安瑞普会计所”）名义，先后为三家公司出具正式审计报告，并以此向北京银行大钟寺支行贷款，给银行造成逾8亿损失，事后肖某获利10.9万元。
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付费后查看全部内容成都银行8宗违法被罚195万 漏报金融消费者投诉数据等
中国人民银行成都分行网站今日公布的行政处罚信息公示表（成银罚字〔2022〕20号、21号、22号）显示，成都银行股份有限公司存在以下8宗违法违规行为：侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；漏报金融消费者投诉数据；违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反人民币反假有关规定；违反信用信息安全管理、报送相关规定中国人民银行成都分行对其警告，并罚款194.6万元。
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